ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздегі қаржы пирамидаларының жаңартылған тізімін жариялады, деп хабарлайды kazbusiness.kz.
Агенттік жыл басынан бері Incruises, Q-net сынды 22 қаржы пирамидасын анықтап, кибербақылау жүйесінде 4000-ға жуық сайттар мен аккаунтар бұғаттаған. ҚР ҚМА Баспасөз қызметі қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шеккен адамдарды 1458 саll-орталығына хабарласуға шақырды.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидаларының тізімі:
- QUASAR
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- «Life is good» LTD, «Best way» ТК, “UBW.kz” ТК холдингіне кіретін «Hermes management LTD»
- Sincere Systems
- LUXERY
- World Business Consulting
- «Upgrade-AS» ЖШС
- «Antares Trade»,«Antares Limited»
- Тhe Great Tower
- B2B Jewelry
- «Семейный Капитал» ЖШС
- Robotice
- BestRoadInvestment
- Finiko
- «Финстатус» ЖШС және «ПрофитГруп» ЖШС
- «AYBA-Жанұя» ЖШС
Тергеуі аяқталған (сотта қаралуда) қаржы пирамидаларының тізімі:
- World Business Consulting
- «Hermes management LTD»
- «Antares Limited», «Антерес Трейд»
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-OTAU KZ
- «IG Group KZ» ЖШС
Айта кеткен жөн, kazbusiness.kz тілшілері Алматы облысындағы қаржы пирамидалары мен олардың жұмыс механизмдері туралы бірнеше рет бейнехабар жасаған болатын. Толығырақ келесі сілтемелерден көре аласыз:
- Ақжол пирамидасы
2. Questra
3. Бизнессауат
