2023 жылы 31 Шілдеде АҚШ-тың Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша аудандық сотының судьясы Джон Г. Кёльтл “БТА Банк” АҚ-ның пайдасына 193 миллион АҚШ долларынан астам сомаға Triadou SPV S.A.-ға қарсы шешім шығарды, деп хабарлайды kazbusiness.kz порталы “БТА Банкі”АҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Сот шешімі алқабилердің 2022 жылғы желтоқсандағы үкімінен кейін Triadou компаниясы басқа біреудің мүлкін иемденгені және заңсыз байытқаны үшін жауапқа тартылды. Алқабилердің үкімінен басқа, судья іс материалдарын зерттегеннен кейін 66 парақта өз шешімінің негіздемесін егжей-тегжейлі баяндады.
Нәтижесінде сот БТА-ның Triadou-ға қатысты сенімгерлік меншікке және БТА қаражатын пайдалану нәтижесінде алынған кез келген қаражатқа қатысты талабын мойындады, сондай-ақ БТА-ның бірқатар triadou активтеріне қатысты талаптарын қанағаттандырды.
Сот сотталушы Triadou SPV Мұхтар Әблязовтың күйеу баласы Ильяс Храпунов құрған және бақылайтын. БТА-дан ұрланған 70 миллион АҚШ долларынан астам ақшаны Нью-Йорктегі және АҚШ-тың басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестициялаған. Соттың қорытындыларында егжей-тегжейлі айтылғандай: “сотта келтірілген дәлелдер Америка Құрама Штаттарындағы Triadou атынан салынған қаражат БТА Әбіләзовтың басқа алдыңғы компания арқылы ұрлаған 115,3 миллион долларымен тікелей байланысты екенін көрсетеді”.
Ильяс Храпунов Triadou SPV-тің бас компаниясын үшінші тұлғаға, Филипп Глатцқа саттым деп мәлімдегенімен, сот: “Глатцтың сатып алуы жалған болды және Ильяс Храпунов сот процесі басталғаннан кейін де Triadou SPV-ді басқаруды жалғастырды”деген қорытындыға келді.”
Сот пен алқабилер куәгерлерді, соның ішінде Әбіләзов пен оның сыбайластарын, сондай-ақ БТА-ға қатысты жасалған ірі алаяқтықтың құрылымын түсіндірген сарапшы куәгерлерді тыңдады. Сот БТА ұсынған Әбіләзовтың “оффшорлық компанияларға жалған несиелер” арқылы миллиардтаған долларды ұрлау үшін БТА корпоративтік бизнес кеңсесін (БКБ-6) пайдаланғаны туралы дәлелдер сенімді және толық деп шешті.
Сот: “Банктің клиенттері” болған оффшорлық компаниялар Әбіләзовқа тиесілі немесе бақыланатын, ал оларға берілген “несиелер” экономикалық мазмұнға ие емес деген қорытындыға келді. Тәуелсіз тараптар арасындағы мәмілелер болудың орнына, көмегімен”несиелер”Әбіләзовтың БТА Банкінен қаражатты заңсыз иемденуін жасыруға арналған”.
Сот Әбіләзовтың сыбайластарының айғақтарын және олардың қаражат көзін “сенімді емес” деп түсіндіруін қабылдамады.
Мэттью Л. Шварц, Boies Schiller Flexner LLP Басқарушы серіктесі және БТА өкілі: “Біз Нью-Йорк судьясы мен қазылар алқасына Мұхтар Әбіләзов БТА банкін миллиардтаған долларға алдап, АҚШ-та ұрланған ақшаны жылыстатқанын дәлелдей алдық. Бұл іс БТА Банкінің әділдікті қалпына келтіру жөніндегі күш-жігеріндегі маңызды қадам болды және Әбіләзов пен оның сыбайластарын жауапқа тарту үшін өте маңызды болды. Біз Америка Құрама Штаттарының алқабилері мен аудандық сотының дәлелдемелерді Мұқият қарастырғанына ризамыз”.
